Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức chuỗi chương trình đào tạo chuyên đề “Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng” VietnamBankers thiết kế Chương trình đào tạo “Phương pháp xác thực khách hàng và nhận biết giấy tờ giả mạo” dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima sẽ diễn ra vào ngày 16/7/2022- 17/7/2022.
Mục tiêu chương trình
- Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân
- Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
- Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy thân
- Nhận biết được các thủ đoạn làm giả đăng ký xe, sổ đỏ, sổ hồng
Nội dung chương trình
I. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT PHÔI, MẪU IN CỦA GIẤY TỜ TÙY THÂN
- Phương pháp nhận biết phôi in CMND cũ;
- Phương pháp nhận biết phôi in CMND mới
- Phương pháp nhận biết phôi in CCCD;
- Phương pháp nhận biết phôi in CCCD có gắn chíp;
- Phương pháp nhận biết phôi in Hộ chiếu;
- Phương pháp nhận biết phôi in Giấy phép lái xe;
II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT GIẤY TỜ THÂN GIẢ MẠO BẰNG THỦĐOẠN THAY ẢNH VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Phương pháp nhận biết thủ đoạn thay toàn bộ ảnh (CMND, CCCD,GPLX).
- Phương pháp nhận biết thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy thân bằng tẩy, xóa, sửa chữa
III. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT GIẤY TỜ TÙY THÂN GIẢ MẠO
1. Phương pháp kiểm tra trực tiếp;
1.1 Kiểm tra phôi Giấy CMND, CCCD, GPLX;
1.2 Kiểm tra tẩy xoá tại các mục;
1.3 Kiểm tra dấu nổi;
1.4 Kiểm tra 4 mép ảnh;
1.5 Kiểm tra tem bảo an;
1.6 Kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại;
1.7 Kiểm tra vi in;
2. Phương pháp Kiểm tra qua hình ảnh
2.1 Cách chụp ảnh để nhận biết;
2.2 Vị trí chụp ảnh;
2.3 Công cụ chụp ảnh;
2.4 Ánh sáng chụp;
2.5 Kích thước ảnh, độ phân giải;
PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT ĐĂNG KÝ XE, SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG GIẢ MẠO
I. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT PHÔI, MẪU IN CỦA ĐĂNG KÝ XE,SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG
- Phương pháp nhận biết phôi in đăng ký xe;
- Phương pháp nhận biết phôi in sổ đỏ
- Phương pháp nhận biết phôi in sổ hồng;
II. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT ĐĂNG KÝ XE, SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG
- Phương pháp kiểm tra trực tiếp;
1.1 Kiểm tra phôi Đăng ký xe, Sổ đỏ, sổ hồng;
1.2 Kiểm tra tẩy xoá tại các mục;
1.3 Kiểm tra dấu nổi;
1.4 Kiểm tra tem bảo an;
1.5 Kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại;
1.6 Kiểm tra vi in;
- Phương pháp Kiểm tra qua hình ảnh
2.1 Cách chụp ảnh để nhận biết;
2.2 Vị trí chụp ảnh;
2.3 Công cụ chụp ảnh;
2.4 Ánh sáng chụp;
2.5 Kích thước ảnh, độ phân giải;
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành, hoạt động tương tác với các hình thức:
- Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo
- E-Learning nắm bắt nội dung trước khi
- tổ chức Workshop thực hành
- Trao đổi và hỏi đáp
- Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên
- Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia.
Công tác chuẩn bị đã dược thực hiện xong từ ngày hôm nay để các học viên Tima hoàn thành tốt chương trình.
Chương trình đào tạo “Phương pháp xác thực khách hàng và nhận biết giấy tờ giả mạo” đã được VietnamBankers tổ chức thành công cho rất nhiều cán bộ nhân viên từ Ngân hàng và các Tổ chức tài chính như: VietcomBank, VPBank, MB, BacABank, BVSC, Fecredit , Home credit, SCB, Standard Chartered … cũng như hợp tác cùng Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cho các tổ chức Hội viên: BIDV, MB; Techcombank, BAB, MSB, AgriBank, Lienvietpostbank,… VietnamBankers tin tưởng nội dung chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thực hành chuyên sâu sẽ đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Tima.
