THỰC TRẠNG VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng là hoạt động có tính chủ động và tổng hợp hướng tới việc hạn chế, ngăn ngừa sự hình thành các thành tố tạo thành nguyên nhân của tội phạm hoặc làm cho các thành tố này không phát huy được tác dụng để loại trừ dần nguyên nhân của tội phạm, ngăn ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng xảy ra. Để có thể đạt được mục đích này Chương trình đào tạo “Thực trạng và cách thức phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng” đã đưa ra được hệ thống các biện pháp phòng đồng bộ ngừa phù hợp với thực trạng và diễn biến của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở những vụ án thực tế có đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình tội phạm đã xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng và dự báo tình hình tội phạm sẽ xảy ra và xuất phát từ nguyên nhân của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng để ngăn ngừa sự hình thành cũng như loại trừ dần nguyên nhân của tội phạm.
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
| 1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
| 1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
| 1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
| 1.3 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
| 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 4 | THỰC TRẠNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 4.1 | TÌNH HÌNH TỘI PHẠM NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 4.1.1 | Tình hình phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 4.1.2 | Các tội danh chủ yếu; | E-learning & In-class training |
| 4.1.3 | Thành phần đối tượng phạm tội; | E-learning & In-class training |
| 4.2 | NHỮNG VỤ ÁN ĐIỂN HÌNH DO CÁN BỘ NGÂN HÀNG THỰC HIỆN | E-learning & In-class training |
| 5 | NHỮNG THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 5.1 | Thủ đoạn của tội phạm là các khách hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 5.1.1 | Giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tài sản ngân hàng | E-learning & In-class training |
| a | Giả mạo giấy tờ tuỳ thân; | E-learning & In-class training |
| b | Giả mạo hồ sơ vay vốn; | E-learning & In-class training |
| 5.1.2 | Các thủ đoạn liên quan đến tài sản đảm bảo | E-learning & In-class training |
| a | Nâng giá trị TSĐB vượt nhiều lần so với giá trị thật | E-learning & In-class training |
| b | Dùng 1 TSĐB vay nhiều NH | E-learning & In-class training |
| c | Biến tài sản người khác thành tài sản của mình, 1 tài sản thành nhiều tài sản. | E-learning & In-class training |
| d | Thành lập nhiều doanh nghiệp: dùng 1 tài sản số lượng lớn khó kiểm đếm để thế chấp nhiều ngân hàng. | E-learning & In-class training |
| e | Khai khống nâng số lượng tài sản đảm bảo lên nhiều lần số thực | E-learning & In-class training |
| 5.1.3 | Đánh bóng doanh nghiệp để vay với hình thức TSĐB hình thành từ vốn vay | E-learning & In-class training |
| 5.1.4 | Lừa đảo bằng tài khoản đồng sở hữu | E-learning & In-class training |
| 5.1.5 | Tổ chức tội phạm sử dụng vốn NH vào hoạt động bất hợp pháp | E-learning & In-class training |
| a | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| b | Phương pháp đối chiếuNhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| 5.2 | Thủ đoạn tham ô tài sản của tội phạm là cán bộ ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 5.2.1 | Lập chứng từ khống rút tiền tham ô; | E-learning & In-class training |
| 5.2.2 | Tham ô liên quan tới Sổ tiết kiệm; | E-learning & In-class training |
| 5.2.3 | Giả chứng từ chuyển tiền ; | E-learning & In-class training |
| 5.2.4 | Giả Sổ tiết kiệm; | E-learning & In-class training |
| 5.2.5 | Nhũng nhiễu đòi hối lộ; | E-learning & In-class training |
| 5.2.6 | Sai phạm trong khâu tín dụng; | E-learning & In-class training |
| 5.2.7 | Những sai phạm khác; | E-learning & In-class training |
| a | Sai phạm của Giao dịch viên; | E-learning & In-class training |
| b | Sai phạm của kho quỹ | E-learning & In-class training |
| 5.3 | Thủ đoạn giả mạo ngân hàng/ gải mạo tài liệu ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản | E-learning & In-class training |
| 5.3.1 | Giả mạo các bộ ngân hàng hứa hẹn cấp tín dụng cho khách hàng để thu phí; | E-learning & In-class training |
| 5.3.2 | Giả mạo tài liệu ngân hàng (Cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư, sao kê tài khoản, bảo lãnh…. để chứng minh tài chính, hoàn thiện hồ sơ cấp phép đầu tư, ký kết hợp đồng kinh doanh; | E-learning & In-class training |
| 5.4 | Thủ đoạn tôi phạm trộm, cướp ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 5.5 | Thủ đoạn tội phạm liên quan đến tài khoản ảo | E-learning & In-class training |
| 5.5.1 | Xâm phạm thiết bị điện tử, thiết bị số của ngân hàng, cá nhân, tổ chức | E-learning & In-class training |
| 5.5.2 | Lừa đảo nhằm lấy cắp thông tin cá nhân | E-learning & In-class training |
| 5.5.3 | Trộm cắp, mua bán và sử dụng trái phép thẻ ngân hàng giả | E-learning & In-class training |
| 5.5.4 | Hack sim điện thoại của khách hàng để lấy thông tin hoặc lấy tiền | E-learning & In-class training |
| 6 | CÁC TỘI DANH CHỦ YẾU VÀ KHUNG HÌNH ĐỐI VỚI TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 6.1 | Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139) | E-learning & In-class training |
| 6.2 | Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) | E-learning & In-class training |
| 6.3 | Cho vay lãi nặng (Điều 163) | E-learning & In-class training |
| 6.4 | Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) | E-learning & In-class training |
| 6.5 | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179) | E-learning & In-class training |
| 6.6 | Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b) | E-learning & In-class training |
| 6.7 | Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (Điều 267) | E-learning & In-class training |
| 6.8 | Tham ô tài sản (Điều 278) | E-learning & In-class training |
| 6.9 | Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281) | E-learning & In-class training |
| 6.10 | Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285) | E-learning & In-class training |
| 7 | NGUYÊN NHÂN NẢY SINH TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM | E-learning & In-class training |
| 7.1 | Nguyên nhân nảy sinh tội phạm | E-learning & In-class training |
| 7.1.1 | Nguyên nhân Khách quan | E-learning & In-class training |
| 7.1.2 | Nguyên nhân Chủ quan | E-learning & In-class training |
| 7.1.3 | Đặc điểm của tội phạm là CBCNV NH | E-learning & In-class training |
| 7.2 | Kiến nghị để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm đối với các NHTM | E-learning & In-class training |
| 8 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 9 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
| 10 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
| 11 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
| TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.
