More

    PHƯƠNG PHÁP BẢO AN GIẤY TỜ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

    ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

    Nhóm Dịch vụ khách hàng

    • Giao dịch viên;
    • Kiểm soát Viên;
    • Trưởng phòng DVKH;
    • Kiểm soát sau;
    • Kho quỹ, Hậu kiểm…

    Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

    • CV Tín dụng: KHCN, KHDN
    • CV tư vấn
    • CV Thẩm định
    • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

    MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

    Hiểu được thực trạng tội phạm giả mạo giấy tờ do ngân hàng phát hành

    Nắm bắt được những thủ đoạn giả mạo giấy tờ ngân hàng do Cán bộ ngân hàng làm.

    Nắm bắt các phương pháp kỹ thuật bảo an giấy tờ của ngân hàng phòng ngừa tội phạm.

    Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong ngân hàng.

    KHUNG NỘI DUNG CƠ BẢN

    PHẦN 1: THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG

    • I. NHỮNG VỤ ÁN ĐIỂN HÌNH GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG
    • II. THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
    • 1. Giả sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi;
    • 2. Giả xác nhận số dư;
    • 3. Giả sao kê tài khoản;
    • 4. Giả thư bảo lãnh của ngân hàng;
    • 5. Giả thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng;

    PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN NẢY SINH TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ NGÂN HÀNG

    • I. CÁC TÀI LIỆU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH CHƯA CÓ CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO AN DỄ NHẬN BIẾT
    • 1. Xác nhận số dư/ Sao kê tài khoản;
    • 2. Sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi;
    • 3. Chứng thư bảo lãnh;
    • 4. Thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng;
    • II. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC THIẾU KIẾN THỨC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG, KO NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÁC BIỂU MẪU GIẤY TỜ NGÂN HÀNG.
    • III. KHÔNG CÓ CÔNG CỤ/ ĐẦU MỐI XÁC THỰC GIẤY TỜ NGÂN HÀNG.

    PHẦN 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT BẢO AN GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

    • I. BẢO AN BẰNG CÔNG NGHỆ
    • 1. Thành phần cấu tạo của giấy
    • 2. Bóng chìm
    • 3. Dây an toàn
    • 4. Kiểu sợi dọc
    • 5. Thành phần cấu tạo mực in
    • 6. Tem khúc xạ
    • 7. Hiệu ứng hình ảnh ẩn
    • 8. Một số kỹ thuật bảo vệ khác
    • II. BẢO AN BẰNG KỸ THUẬT IN
    • 1. Độ nổi của hình ảnh (phương pháp in khắc lõm)
    • 2. Các nét mảnh thể hiện rõ nét
    • 3. Sử dụng vi in và các bẫy đồ thị
    • 4. In định vị
    • 5. In nhũ kim loại
    • III. BẢO AN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ
    • 1. Các chất phát quang
    • 2. Các chất từ tính.

    PHẦN 4: KIẾN NGHỊ ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC BẢO AN GIẤY TỜ NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

    • 1. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
    • 2. Ứng dụng các phương pháp nâng cao công tác bảo mật giấy tờ do ngân hàng phát hành dễ nhận biết.
    • 3. Triển khai công cụ/ đầu mối xác thực giấy tờ do ngân hàng phát hành;
    • 4. Tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng tại các điểm giao dịch và các hình thức khác (website, tin nhắn, ứng dụng,...)

    ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC, LẤY HỌC VIÊN LÀM TRỌNG TÂM.

    Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

    E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

    Trao đổi và hỏi đáp

    Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

    Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

    QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    TRƯỚC ĐÀO TẠO

    • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
    • Elearning và test trước đào tạo
    • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
    • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

    THỐNG NHẤT

    • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
    • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
    • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
    • Danh sách Học viên

    CHUẨN BỊ

    • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
    • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
    • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

    THỰC HIỆN

    • Thực hiện đào tạo
    • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
    • Woskshop thực hành 1 ngày
    • Số lượng lớp theo yêu cầu
    • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

    BÁO CÁO

    • Test năng lực sau đào tạo
    • Danh sách điểm test của Học viên
    • Báo cáo sau khóa học
    • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
    • Các học viên nổi trội
    • Các đề xuất khuyến nghị
    • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
    • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

    PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

    Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

    Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 70% thời lượng thảo luậ và thực hành.

    BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

    • Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
    • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên.
    • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
    • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
    • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
    • Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
    • Bảng điểm danh học viên của lớp học.
    • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên.
    • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

    HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH