Phương pháp bảo an giấy tờ do ngân hàng phát hành

PHƯƠNG PHÁP BẢO AN GIẤY TỜ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Nhóm Dịch vụ khách hàng

Giao dịch viên;
Kiểm soát Viên;
Trưởng phòng DVKH;
Kiểm soát sau;
Kho quỹ, Hậu kiểm…

Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

CV Tín dụng: KHCN, KHDN
CV tư vấn
CV Thẩm định
CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Hiểu được thực trạng tội phạm giả mạo giấy tờ do ngân hàng phát hành

Nắm bắt được những thủ đoạn giả mạo giấy tờ ngân hàng do Cán bộ ngân hàng làm.

Nắm bắt các phương pháp kỹ thuật bảo an giấy tờ của ngân hàng phòng ngừa tội phạm.

Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong ngân hàng.

KHUNG NỘI DUNG CƠ BẢN

PHẦN 1: THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG

I. NHỮNG VỤ ÁN ĐIỂN HÌNH GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG
II. THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
1. Giả sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi;
2. Giả xác nhận số dư;
3. Giả sao kê tài khoản;
4. Giả thư bảo lãnh của ngân hàng;
5. Giả thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng;

PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN NẢY SINH TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ NGÂN HÀNG

I. CÁC TÀI LIỆU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH CHƯA CÓ CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO AN DỄ NHẬN BIẾT
1. Xác nhận số dư/ Sao kê tài khoản;
2. Sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi;
3. Chứng thư bảo lãnh;
4. Thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng;
II. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC THIẾU KIẾN THỨC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG, KO NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÁC BIỂU MẪU GIẤY TỜ NGÂN HÀNG.
III. KHÔNG CÓ CÔNG CỤ/ ĐẦU MỐI XÁC THỰC GIẤY TỜ NGÂN HÀNG.

PHẦN 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT BẢO AN GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

I. BẢO AN BẰNG CÔNG NGHỆ
1. Thành phần cấu tạo của giấy
2. Bóng chìm
3. Dây an toàn
4. Kiểu sợi dọc
5. Thành phần cấu tạo mực in
6. Tem khúc xạ
7. Hiệu ứng hình ảnh ẩn
8. Một số kỹ thuật bảo vệ khác
II. BẢO AN BẰNG KỸ THUẬT IN
1. Độ nổi của hình ảnh (phương pháp in khắc lõm)
2. Các nét mảnh thể hiện rõ nét
3. Sử dụng vi in và các bẫy đồ thị
4. In định vị
5. In nhũ kim loại
III. BẢO AN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ
1. Các chất phát quang
2. Các chất từ tính.

PHẦN 4: KIẾN NGHỊ ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC BẢO AN GIẤY TỜ NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

1. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
2. Ứng dụng các phương pháp nâng cao công tác bảo mật giấy tờ do ngân hàng phát hành dễ nhận biết.
3. Triển khai công cụ/ đầu mối xác thực giấy tờ do ngân hàng phát hành;
4. Tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng tại các điểm giao dịch và các hình thức khác (website, tin nhắn, ứng dụng,...)

ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC, LẤY HỌC VIÊN LÀM TRỌNG TÂM.

Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

Trao đổi và hỏi đáp

Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TRƯỚC ĐÀO TẠO

VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
Elearning và test trước đào tạo
Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

THỐNG NHẤT

Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
Danh sách Học viên

CHUẨN BỊ

Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

THỰC HIỆN

Thực hiện đào tạo
Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
Woskshop thực hành 1 ngày
Số lượng lớp theo yêu cầu
Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

BÁO CÁO

Test năng lực sau đào tạo
Danh sách điểm test của Học viên
Báo cáo sau khóa học
Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
Các học viên nổi trội
Các đề xuất khuyến nghị
Trao chứng chỉ/Chứng nhận
Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 70% thời lượng thảo luậ và thực hành.

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên.
Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

Bảng điểm danh học viên của lớp học.
Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên.
Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động đào tạo

Tổ chức thành công chuyên đề: “Phương pháp xác thực khách hàng và nhận biết giấy tờ giả mạo”cho CTCP Tập đoàn Tima

Hoạt động đào tạo

Lịch đào tạo Chuyên đề” Phương pháp xác thực khách hàng và nhận biết giấy tờ giả mạo” cho công ty cổ phần tập...

Hoạt động đào tạo

VietnamBankers kết hợp cùng Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo” Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy...

Hoạt động đào tạo

VietnamBankers xác thực kết hợp cùng VNBA tổ chức chuyên đề” Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tùy thân,hình ảnh và...

Hoạt động đào tạo