PHƯƠNG PHÁP BẢO AN GIẤY TỜ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
Theo báo cáo từ Bộ Công an về một số thông tin liên quan đến tội phạm có hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD), Theo kết quả điều tra vụ án, từ tháng 7/2019 đến tháng 11/2020, các đối tượng đã làm già 60 tài liệu của các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, VPBank, VIB,… Các tài liệu bị làm giả gồm: cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thấu,.. để chứng minh năng lực tài chính, hoàn hiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp đồng kinh doanh,…. Phương thức, thủ đoạn làm giả: sử dụng máy khắc dấu po-ly-me để làm con dâu của ngân hàng, sau đó in nội dung cần làm giả lên giấy có biểu trưng của ngân hàng đặt mua), ký giả chữ ký lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu po-ly-me giá đóng lên tài liệu. Bên cạnh đó, liên quan đến tội phạm lừa đảo trong hoạt động ngân hàng trong thời gian qua, các đối tượng còn có thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo mang quốc tịch nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Các hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo như trên làm ảnh hưởng đến tài sản, an toàn hoạt động cũng như uy tín của từng TCTD nói riêng và hệ thống các TCTD nói chung.
Nhằm tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VietnamBankers xây dựng chương trình: “Thực trạng và cách thức bảo an các loại giấy tờ của ngân hàng”.
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| Stt (Number) | Học phần (Module) | Hình thức tổ chức (Mode) |
| 1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
| 1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
| 1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
| 1.3 | Hướng dẫn học viên chụp ảnh Xác thực | E-learning & Mentor |
| 1.4 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
| 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 4 | THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 4.1 | NHỮNG VỤ ÁN ĐIỂN HÌNH GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 4.2 | THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN | E-learning & In-class training |
| 4.2.1 | Giả sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi | E-learning & In-class training |
| 4.2.2 | Giả xác nhận số dư | E-learning & In-class training |
| 4.2.3 | Giả sao kê tài khoản | E-learning & In-class training |
| 4.2.4 | Giả thư bảo lãnh của ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 4.2.5 | Giả thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng | E-learning & In-class training |
| 5 | NGUYÊN NHÂN NẢY SINH TỘI PHẠM GIẢ MẠO GIẤY TỜ NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 5.1 | CÁC TÀI LIỆU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH CHƯA CÓ CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO AN DỄ NHẬN BIẾT | E-learning & In-class training |
| 5.1.1 | Xác nhận số dư/ Sao kê tài khoản | E-learning & In-class training |
| 5.1.2 | Sổ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi | E-learning & In-class training |
| 5.1.3 | Chứng thư bảo lãnh | E-learning & In-class training |
| 5.1.4 | Thông báo cho vay, cam kết cấp tín dụng | E-learning & In-class training |
| 5.2 | CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC THIẾU KIẾN THỨC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG, KO NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÁC BIỂU MẪU GIẤY TỜ NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 5.3 | KHÔNG CÓ CÔNG CỤ/ ĐẦU MỐI XÁC THỰC GIẤY TỜ NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 6 | CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT BẢO AN GIẤY TỜ CỦA NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM | E-learning & In-class training |
| 6.1 | BẢO AN BẰNG CÔNG NGHỆ | E-learning & In-class training |
| 6.1.1 | Thành phần cấu tạo của giấy | E-learning & In-class training |
| 6.1.2 | Bóng chìm | E-learning & In-class training |
| 6.1.3 | Dây an toàn | E-learning & In-class training |
| 6.1.4 | Kiểu sợi dọc | E-learning & In-class training |
| 6.1.5 | Thành phần cấu tạo mực in | E-learning & In-class training |
| 6.1.6 | Tem khúc xạ | E-learning & In-class training |
| 6.1.7 | Hiệu ứng hình ảnh ẩn | E-learning & In-class training |
| 6.1.8 | Một số kỹ thuật bảo vệ khác | E-learning & In-class training |
| 6.2 | BẢO AN BẰNG KỸ THUẬT IN | E-learning & In-class training |
| 6.2.1 | Độ nổi của hình ảnh (phương pháp in khắc lõm) | E-learning & In-class training |
| 6.2.2 | Các nét mảnh thể hiện rõ nét | E-learning & In-class training |
| 6.2.3 | Sử dụng vi in và các bẫy đồ thị | E-learning & In-class training |
| 6.2.4 | In định vị | E-learning & In-class training |
| 6.2.5 | In nhũ kim loại | E-learning & In-class training |
| 6.3 | BẢO AN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ | E-learning & In-class training |
| 6.3.1 | Các chất phát quang | E-learning & In-class training |
| 6.3.2 | Các chất từ tính | E-learning & In-class training |
| 7 | KIẾN NGHỊ ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC BẢO AN GIẤY TỜ NGÂN HÀNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM | E-learning & In-class training |
| 7.1 | Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật | E-learning & In-class training |
| 7.2 | Ứng dụng các phương pháp nâng cao công tác bảo mật giấy tờ do ngân hàng phát hành dễ nhận biết | E-learning & In-class training |
| 7.3 | Triển khai công cụ/ đầu mối xác thực giấy tờ do ngân hàng phát hành | E-learning & In-class training |
| 7.4 | Tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng tại các điểm giao dịch và các hình thức khác (website, tin nhắn, ứng dụng,…) | E-learning & In-class training |
| 8 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 9 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
| 10 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
| 11 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
| TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.
