PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH, VÂN TAY VÀ GIẤY TỜ TUỲ THÂN
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
Hiện nay việc giả mạo chủ thể và giả mạo giấy tờ tùy thân trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ xảy ra ở các đô thị lớn mà theo phản ánh của các phương tiện truyền thông thì hầu hết các tỉnh khắp cả nước cũng đều gặp phải. Thực trạng đó đã gây nên thiệt hại rất lớn cho các ngân hàng và trở thành “vấn nạn” “ám ảnh” cho ngành ngân hàng, đúng như báo chí đã rất nhiều lần đề cập.
Giả mạo chủ thể giao dich: Việc giả mạo chủ thể để mở tài khoản, giao kết hợp đồng, giao dịch tại các ngân hàng hiện tại đang ngày càng phổ biến. Giả mạo giấy tờ tùy thân trong giao dịch ngân hàng: Đây là trường hợp xảy ra khá phổ biến, rất thường xuyên, chiếm khoảng 80% vụ giả mạo trong giao dịch ngân hàng. Việc giả mạo rất đa dạng, như báo chí cũng từng đề cập là “ muôn hình vạn trạng” “ 1001 mánh khóe”…có khi thô thiển, đơn giản, có khi tinh vi, cao siêu Cán bộ ngân hàng rất khó để có thể phát hiện.
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
| 1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
| 1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
| 1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
| 1.3 | Hướng dẫn học viên chụp ảnh Xác thực | E-learning & Mentor |
| 1.4 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
| 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning |
| 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 4 | THỰC TRẠNG GIẢ MẠO CHỦ THỂ VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN | E-learning |
| 5 | PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT GIẤY TỜ TÙY THÂN GIẢ MẠO | E-learning & In-class training |
| 5.1 | PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT PHÔI, MẪU IN CỦA GIẤY TỜ TÙY THÂN | E-learning & In-class training |
| 5.1.1 | Phương pháp nhận biết phôi in CMND cũ | E-learning & In-class training |
| 5.1.2 | Phương pháp nhận biết phôi in CMND mới | E-learning & In-class training |
| 5.1.3 | Phương pháp nhận biết phôi in CCCD | E-learning & In-class training |
| 5.1.4 | Phương pháp nhận biết phôi in CCCD có gắn chíp | E-learning & In-class training |
| 5.1.5 | Phương pháp nhận biết phôi in Hộ chiếu | E-learning & In-class training |
| 5.1.6 | Phương pháp nhận biết phôi in Giấy phép lái xe | E-learning & In-class training |
| 5.2 | DẤU HIỆU NHẬN BIẾT GIẤY TỜ THÂN GIẢ MẠO BẰNG THỦ ĐOẠN THAY ẢNH VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN | E-learning & In-class training |
| 5.2.1 | Phương pháp nhận biết thủ đoạn thay toàn bộ ảnh (CMND, CCCD, GPLX) | E-learning & In-class training |
| 5.2.2 | Phương pháp nhận biết thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy thân bằng tẩy, xóa, sửa chữa | E-learning & In-class training |
| 5.3 | PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT GIẤY TỜ TÙY THÂN GIẢ MẠO | E-learning & In-class training |
| 5.3.1 | Phương pháp kiểm tra trực tiếp | E-learning & In-class training |
| a | Kiểm tra phôi Giấy CMND, CCCD, GPLX | E-learning & In-class training |
| b | Kiểm tra tẩy xoá tại các mục | E-learning & In-class training |
| c | Kiểm tra dấu nổi | E-learning & In-class training |
| d | Kiểm tra 4 mép ảnh | E-learning & In-class training |
| e | Kiểm tra tem bảo an | E-learning & In-class training |
| f | Kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại | E-learning & In-class training |
| g | Kiểm tra vi in | E-learning & In-class training |
| 5.3.2 | Phương pháp Kiểm tra qua hình ảnh | E-learning & In-class training |
| a | Cách chụp ảnh để nhận biết | E-learning & In-class training |
| b | Vị trí chụp ảnh | E-learning & In-class training |
| c | Công cụ chụp ảnh | E-learning & In-class training |
| d | Ánh sáng chụp | E-learning & In-class training |
| e | Kích thước ảnh, độ phân giải | E-learning & In-class training |
| 6 | XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH | E-learning & In-class training |
| 6.1 | NHẬN THỨC CHUNG | E-learning & In-class training |
| 6.1.1 | Khái niệm | E-learning & In-class training |
| 6.1.2 | Mục đích | E-learning & In-class training |
| 6.1.3 | Cơ sở khoa học | E-learning & In-class training |
| 6.1.4 | Nguyên tắc mô tả | E-learning & In-class training |
| 6.1.5 | Phương pháp mô tả | E-learning & In-class training |
| 6.2 | HỆ THỐNG ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG NGƯỜI | E-learning & In-class training |
| 6.2.1 | Đặc điểm cơ thể | E-learning & In-class training |
| 6.2.2 | Đặc điểm chung | E-learning & In-class training |
| 6.2.3 | Đặc điểm cấu trúc các bộ phận cơ thể con người | E-learning & In-class training |
| a | Khuôn mặt | E-learning & In-class training |
| b | Tóc | E-learning & In-class training |
| c | Trán | E-learning & In-class training |
| d | Lông mày | E-learning & In-class training |
| e | Mắt | E-learning & In-class training |
| f | Gồ má | E-learning & In-class training |
| g | Mũi | E-learning & In-class training |
| h | Miệng | E-learning & In-class training |
| i | Cằm | E-learning & In-class training |
| k | Tai | E-learning & In-class training |
| l | Nếp nhăn | E-learning & In-class training |
| 6.3 | PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG NGƯỜI | E-learning & In-class training |
| 6.3.1 | Phương pháp nhận dạng người trực tiếp | E-learning & In-class training |
| 6.3.2 | Phương pháp nhận dạng người qua ảnh | E-learning & In-class training |
| 6.4 | MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DIỆN NGƯỜI QUA ẢNH | E-learning & In-class training |
| 7 | XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA VÂN TAY | E-learning & In-class training |
| 7.1 | NHẬN THỨC CHUNG | E-learning & In-class training |
| 7.1.1 | Khái niệm | E-learning & In-class training |
| 7.1.2 | Mục đích | E-learning & In-class training |
| 7.1.3 | Cơ sở khoa học | E-learning & In-class training |
| 7.2 | CƠ SỞ PHÂN BIỆT VÀ NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY | E-learning & In-class training |
| 7.2.1 | Khái quát về đường vân | E-learning & In-class training |
| 7.2.2 | Sự hình thành và tính ổn định của đường vân | E-learning & In-class training |
| 7.2.3 | Phân vùng đường vân | E-learning & In-class training |
| 7.3 | PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÂN | E-learning & In-class training |
| 7.3.1 | Vân hình cung | E-learning & In-class training |
| a | Vân hình cung thường | E-learning & In-class training |
| b | Vân hình cung trồi | E-learning & In-class training |
| 7.3.2 | Vân hình quai | E-learning & In-class training |
| a | Vân hình quai phải | E-learning & In-class training |
| b | Vân hình quai trái | E-learning & In-class training |
| 7.3.3 | Vân hình xoáy | E-learning & In-class training |
| 7.4 | MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ NHẬN DẠNG VÂN TAY | E-learning & In-class training |
| 8 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 9 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
| 10 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
| 11 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
| TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.
