More

    DỊCH VỤ ĐÀO TẠO - VIETNAMBANKERS XÁC THỰC

    DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ năng của các bộ nhân viên trong công tác xử lý hồ sơ tiếp nhận từ khách hàng và các giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài liệu cũng như phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho các ngân hàng, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, VietnamBankers thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ có thực hành ở cấp độ cơ bản và chuyên sâu.

    CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC

    • Nhận biết một số thủ đoạn giả mạo chữ ký;
    • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả;
    • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân;
    • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
    • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo đăng ký xe.
    • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân;
    • Nắm bắt đặc điểm phương pháp in của các loại giấy tờ tùy thân;
    • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ nhân thân giả mạo;
    • Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo các loại giấy tờ tùy thân;
    • Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay.
    • Hiểu rõ về dữ liệu điện tử trong hoạt động ngân hàng;
    • Phát hiện dữ liệu điện tử giả mạo;
    • Sử dụng công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu;
    • Thực hành sử dụng các công cụ này để xác thực thông tin và tìm ra các dấu hiệu của sự giả mạo trong dữ liệu;
    • Áp dụng phương pháp phòng ngừa và xử lý.
    • Nắm bắt được các phương pháp in giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký xe ô tô;
    • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật - giả
    • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật - giả
    • Nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật - giả
    • Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật - giả

    CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ KHO QUỸ, NHẬN BIẾT TIỀN THẬT - TIỀN GIẢ

    • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên về công tác quản lý và an toàn kho quỹ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong quá trình tác nghiệp;
    • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao tính tự giác tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ;
    • Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật, tiền giả đối với các loại giấy bạc nói chung và đối với một số loại tiền giấy cụ thể như VND, USD, EUR...
    • Đối với cán bộ quản lý: nhận diện, kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do đơn vị quản lý và bảo quản.
    • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao tính tự giác tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát rủi ro tiền giả của đội ngũ nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ;
    • Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật, tiền giả đối với các loại giấy bạc nói chung và đối với USD, EURO theo phương pháp chuẩn của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới (Feel - Look - Tilt - Check) nhằm đảm bảo không để tiền giả lọt vào kho quỹ ngân hàng;
    • Đối với cán bộ quản lý: nhận diện, kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn (kể cả rủi ro tác nghiệp và rủi ro đạo đức), đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch tiền USD và EURO.
    • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao tính tự giác tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát rủi ro tiền giả của đội ngũ nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ;
    • Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật, tiền giả đối với các loại giấy bạc nói chung và đối với tiền Nhân dân tệ theo phương pháp chuẩn của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới (Feel - Look - Tilt - Check) nhằm đảm bảo không để tiền giả lọt vào kho quỹ ngân hàng;
    • Đối với cán bộ quản lý: nhận diện, kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn (kể cả rủi ro tác nghiệp và rủi ro đạo đức), đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch tiền Nhân dân tệ.
    • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao tính tự giác tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát rủi ro tiền giả của đội ngũ nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ;
    • Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật, tiền giả đối với các loại giấy bạc nói chung và đối với tiền Polymer VND theo phương pháp chuẩn của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới (Feel - Look - Tilt - Check) nhằm đảm bảo không để tiền giả lọt vào kho quỹ ngân hàng;
    • Đối với cán bộ quản lý: nhận diện, kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn (kể cả rủi ro tác nghiệp và rủi ro đạo đức), đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch tiền Polymer VND.

    CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

    • Hiểu được thực trạng nguy nghiểm của tội phạm trong ngân hàng
    • Hiểu rõ về cơ cấu tội phạm và các các tội danh chủ yếu.
    • Nắm bắt được tính chất, thủ đoạn phạm tội nổi lên một số dạng chíh.
    • Biết được công tác phối hợp xử lý các án trong lĩnh vực ngân hàng.
    • Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong ngân hàng.
    • Hiểu được khái niệm và quy trình rửa tiền.
    • Nắm được các quy định và chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
    • Hiểu được quyền, nghĩa vụ & trách nhiệm của cá nhân và tổ chức tài chính.
    • Hiểu được nguyên tắc phát hiện và báo cáo các giao dịch và tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ.
    • Nắm được khái niệm và các phương thức phòng chống tài trợ khủng bố.
    • Hiểu được thực trạng nguy nghiểm của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng.
    • Nắm bắt được tính chất, thủ đoạn phạm tội công nghệ cao nổi lên một số dạng chính.
    • Nắm được giải pháp để tăng cường hạn chế tội phạm công nghệ cao trong ngành Ngân hàng
    • Biết được công tác phối hợp xử lý các án trong lĩnh vực ngân hàng.
    • Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong ngân hàng.
    • Hiểu được công tác ngăn chặn, phòng ngừa trộm, cướp trong ngân hàng.
    • Hiểu rõ về công tác chống cướp khi có cướp/cướp giật tại ngân hàng.
    • Biết cách xử lý, những điều nên và không nên làm khi xảy ra cướp.
    • Biết cách sử dụng hệ thống báo động, các công cụ phòng chống cướp.
    • Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, bảo vệ con người và tài sản của ngân hàng.

    QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    TRƯỚC ĐÀO TẠO

    • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
    • Elearning và test trước đào tạo
    • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
    • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

    THỐNG NHẤT

    • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
    • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
    • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
    • Danh sách Học viên

    CHUẨN BỊ

    • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
    • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
    • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

    THỰC HIỆN

    • Thực hiện đào tạo
    • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
    • Woskshop thực hành
    • Số lượng lớp theo yêu cầu
    • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

    BÁO CÁO

    • Test năng lực sau đào tạo
    • Danh sách điểm test của Học viên
    • Báo cáo sau khóa học
    • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
    • Các học viên nổi trội
    • Các đề xuất khuyến nghị
    • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
    • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

    SAU ĐÀO TẠO

    • Chuyên gia hỗ trợ 24/07 trong 2 tháng sau đào tạo

    KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

    VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

    VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

    HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO