PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
Những năm gần đây, các thủ đoạn giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận đăng ký xe để vay vốn và chiếm đoạn tài sản của ngân hàng đang ngày càng gia tăng. Các thủ đoạn giả mạo tinh vi và qua mắt được rất nhiều phòng công chứng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, theo báo cáo của Bộ Công An có khoảng 600 vụ việc liên quan đến giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giả mạo đăng ký xe ô tô, nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải bồi thường hàng chục tỷ đồng hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điển hình qua các vụ án bị khởi tố như: vụ Nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai cấp 14 sổ đỏ giả để thế chấp ngân hàng ở Gia Lai nhằm chiếm đoạt hơn 6,3 tỷ đồng; Vụ án 7 cán bộ và 14 người dân thông đồng làm giả sổ đỏ, vay ngân hang chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng (2021), vụ án Lại Duy Cườn cùng đồng phạm làm giả giấy đăng ký xe nhằm chiếm đoạt hang tỷ đồng ở ngân hang PGBank,….
Tài liệu giả mạo hồ sơ tài sản đảm bảo trong vay vốn ngân hàng xuất hiện ở khắp các tỉnh thành, thủ đoạn giả mạo đa dạng, tinh vi thậm chí có thể qua mặt được các quy trình thẩm đinh, cấp tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, các Cán bộ ngân hàng cần phải được cập nhật kiến thức nhận biết những thủ đoạn làm giả mạo hồ sơ tài sản đảm bảo, giả mạo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm…
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
| 1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
| 1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
| 1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
| 1.3 | Hướng dẫn học viên chụp ảnh Xác thực | E-learning & Mentor |
| 1.4 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
| 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 4 | THỰC TRẠNG GIẢ MẠO HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & Mentor |
| 5 | PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | E-learning & In-class training |
| 5.1 | ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT | E-learning & In-class training |
| 5.1.1 | Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| a | Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| b | Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| 5.1.2 | Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| 5.2 | CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | E-learning & In-class training |
| 5.2.1 | Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) | E-learning & In-class training |
| 5.2.2 | Thủ đoạn tẩy xoá, sửa chữa, thay trang bổ sung | E-learning & In-class training |
| 5.2.3 | Thông tin thửa đất không có thật | E-learning & In-class training |
| 5.2.4 | Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| a | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | E-learning & In-class training |
| b | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố | E-learning & In-class training |
| 5.2.5 | Giả chữ ký, giả hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm | E-learning & In-class training |
| a | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| b | Phương pháp đối chiếuNhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| 5.3 | QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | E-learning & In-class training |
| 5.3.1 | Kiểm tra phôi in | E-learning & In-class training |
| 5.3.2 | Kiểm tra đặc điểm bảo vệ | E-learning & In-class training |
| 5.3.3 | Kiểm tra tẩy xoá, sửa chữa, thay trang | E-learning & In-class training |
| 5.3.4 | Kiểm tra chữ ký | E-learning & In-class training |
| 5.3.5 | Kiểm tra hình dấu | E-learning & In-class training |
| 5.3.6 | Kiểm tra trang bổ sung | E-learning & In-class training |
| 5.4 | THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | E-learning & In-class training |
| 6 | PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở | E-learning & In-class training |
| 6.1 | ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở | E-learning & In-class training |
| 6.1.1 | Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| a | Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| b | Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| 6.1.2 | Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| 6.2 | CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở | E-learning & In-class training |
| 6.2.1 | Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) | E-learning & In-class training |
| 6.2.2 | Thủ đoạn tẩy xoá, điền thêm, thay trang | E-learning & In-class training |
| 6.2.3 | Thông tin thửa đất không có thật | E-learning & In-class training |
| 6.2.4 | Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| a | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở | E-learning & In-class training |
| b | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố | E-learning & In-class training |
| 6.2.5 | Giả chữ ký, hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm | E-learning & In-class training |
| a | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| b | Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai | E-learning & In-class training |
| 6.3 | QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở | E-learning & In-class training |
| 6.3.1 | Kiểm tra phôi in | E-learning & In-class training |
| 6.3.2 | Kiểm tra đặc điểm bảo vệ | E-learning & In-class training |
| 6.3.3 | Kiểm tra tẩy xoá, sửa chữa, thay trang | E-learning & In-class training |
| 6.3.4 | Kiểm tra chữ ký | E-learning & In-class training |
| 6.43.5 | Kiểm tra hình dấu | E-learning & In-class training |
| 6.3.6 | Kiểm tra trang bổ sung | E-learning & In-class training |
| 6.4 | THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở | E-learning & In-class training |
| 7 | PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE | E-learning & In-class training |
| 7.1 | ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE | E-learning & In-class training |
| 7.1.1 | Phương pháp in Giấy chứng nhận đăng ký xe | E-learning & In-class training |
| a | Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận đăng ký xe | E-learning & In-class training |
| b | Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận đăng ký xe | E-learning & In-class training |
| 7.1.2 | Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận đăng ký xe | E-learning & In-class training |
| 7.2 | CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE | E-learning & In-class training |
| 7.2.1 | Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) | E-learning & In-class training |
| 7.2.2 | Thủ đoạn tẩy xoá, thay trang | E-learning & In-class training |
| 7.2.3 | Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe | E-learning & In-class training |
| 7.3 | QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE | E-learning & In-class training |
| 7.3.1 | Kiểm tra phôi in | E-learning & In-class training |
| 7.3.2 | Kiểm tra đặc điểm bảo vệ | E-learning & In-class training |
| 7.3.3 | Kiểm tra tẩy xoá, thay trang | E-learning & In-class training |
| 7.3.4 | Kiểm tra chữ ký | E-learning & In-class training |
| 7.3.5 | Kiểm tra hình dấu | E-learning & In-class training |
| 7.3 | THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE | E-learning & In-class training |
| 8 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 9 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
| 10 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
| 11 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
| TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.
