Cơ quan CSĐT đã triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Ngoài 5 đối tượng đã bị khởi tố, cơ quan CSĐT còn xác định có trên 30 sinh viên các trường ĐH nổi tiếng tham gia.
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng (SN 2002, trú tại phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là đối tượng thứ 5 trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành bị khởi tố.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1993); Nguyễn Khánh Huyền (SN 1999); Trần Hải Đăng (SN 2002) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003) cùng trú ở phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo cơ quan CSĐT, qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, khoảng tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự có thông tin về một ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tàng trữ, mua bán, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh xác minh, đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng được chân dung đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Ngọc Thanh; đồng thời cử trinh sát nắm bắt hoạt động của đối tượng trên không gian mạng và trong thực địa.
Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Như (trú tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về việc bị nhóm đối tượng sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.