PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tốc độ phát triển rất nhanh chóng về công nghệ, lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Nó dần đang phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, cuộc cách mạng công nghệ 4,0 đã và đang mang lại nhiều lợi ích như: Tăng khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ hiện đại cho khách hàng thông qua tài chính số; giúp tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác; giảm chi phí, tăng năng suất lao động.
Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển của công nghệ là việc kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các hành vi phạm tội của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực này. Tội phạm sử dụng công nghệ cao tấn công vào lĩnh vực ngân hàng trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng về số lượng, diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trước những thách thức đó, việc phát hiện và phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trở thành vấn đề cấp thiết đối với từng ngân hàng và cả hệ thống.
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| Stt (Number) |
Học phần |
Hình thức tổ chức (Mode) |
| 1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
| 1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
| 1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
| 1.4 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
| 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
| 4 | THỰC TRẠNG CỦA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 4.1 | Tình hình tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 4.1.1 | Tình hình phạm tội công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng | E-learning & In-class training |
| 4.1.2 | Các tội danh chủ yếu của tội phạm công nghệ cao | E-learning & In-class training |
| 4.1.3 | Thành phần đối tượng phạm tội công nghệ cao | E-learning & In-class training |
| 4.2 | Những vụ án tội phạm công nghệ cao điển hình | E-learning & In-class training |
| 5 | NHỮNG THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 5.1 | Xâm phạm thiết bị điện tử, thiết bị số của ngân hàng, cá nhân, tổ chức | E-learning & In-class training |
| 5.2 | Lừa đảo nhằm lấy cắp thông tin cá nhân | E-learning & In-class training |
| 5.3 | Trộm cắp, mua bán và sử dụng trái phép thẻ ngân hàng giả | E-learning & In-class training |
| 5.4 | Hack sim điện thoại của khách hàng để lấy thông tin hoặc lấy tiền | E-learning & In-class training |
| 6 | CÁC TỘI DANH VÀ KHUNG HÌNH ĐỐI VỚI TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 6.1 | Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) | E-learning & In-class training |
| 6.2 | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) | E-learning & In-class training |
| 6.3 | Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226B) | E-learning & In-class training |
| 6.4 | Tham ô tài sản (Điều 278) | E-learning & In-class training |
| 6.5 | Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281) | E-learning & In-class training |
| 6.6 | Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285) | E-learning & In-class training |
| 7 | CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG | E-learning & In-class training |
| 7.1 | Thường xuyên tập huấn, nhắc nhở CBNV nêu cao cảnh giác, chủ động phát hiện các biểu hiện nghi vấn, kịp thời báo cáo với CQCA để xử lý. | E-learning & In-class training |
| 7.2 | Lắp đặt hệ thống đảm bảo an ninh | E-learning & In-class training |
| 7.3 | Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin khách hàng và có biện pháp theo dõi, quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với các cán bộ, nhân viên có quyền truy cập và sử dụng thông tin bảo mật của khách hàng để ngăn chặn tình trạng lợi dụng thông tin khách hàng thực hiện các giao dịch giả mạo | E-learning & In-class training |
| 7.4 | Tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng tại các điểm giao dịch và các hình thức khác (website, tin nhắn, ứng dụng,…) | E-learning & In-class training |
| 8 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
| 9 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
| 10 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
| 11 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
| TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.
