PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM
KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt (Number) | Học phần (Module) | Hình thức tổ chức (Mode) |
1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor |
1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor |
1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor |
1.3 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor |
2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
4 | TỔNG QUAN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỦA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TẠI VIỆT NAM | E-learning & In-class training |
4.1 | Các khái niệm cơ bản | E-learning & In-class training |
4.1.1 | Rửa tiền | E-learning & In-class training |
4.1.2 | Tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
4.1.3 | Tội phạm nguồn | E-learning & In-class training |
4.1.4 | Đối tượng báo cáo | E-learning & In-class training |
4.1.5 | Giao dịch đáng ngờ | E-learning & In-class training |
4.1.6 | Giao dịch có giá trị lớn | E-learning & In-class training |
4.1.7 | Chủ sở hữu hưởng lợi | E-learning & In-class training |
4.1.8 | Danh sách đen | E-learning & In-class training |
4.1.9 | Danh sách cảnh báo | E-learning & In-class training |
4.1.10 | Lực lượng đặc nhiệm tài chính | E-learning & In-class training |
4.1.11 | Đơn vị tình báo tài chính | E-learning & In-class training |
4.2 | Những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
4.2.1 | Các hành vi rửa tiền | E-learning & In-class training |
4.2.2 | Quy trình rửa tiền | E-learning & In-class training |
4.2.3 | Khái niệm tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
4.2.4 | Phân biệt sự giống và khác nhau giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
4.2.5 | Tác động của rửa tiền và tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
5 | KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM – CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN PCRT/TTKB | E-learning & In-class training |
5.1 | Hệ thống quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố | E-learning & In-class training |
5.1.1 | Luật Hình sự/ Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán | E-learning & In-class training |
5.1.2 | Luật Tố tụng hình sự | E-learning & In-class training |
5.1.3 | Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật | E-learning & In-class training |
5.1.4 | Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn Luật | E-learning & In-class training |
5.1.5 | Các quy định về xử phạt hành chính | E-learning & In-class training |
5.2 | Một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền | E-learning & In-class training |
5.2.1 | Cục PCRT | E-learning & In-class training |
5.2.2 | Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền | E-learning & In-class training |
5.3 | Trách nhiệm của ngân hàng | E-learning & In-class training |
6 | CÁC KHUNG PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ PCRT TẠI THỊ TRƯỜNG ĐANG PHÁT TRIỂN | E-learning & In-class training |
6.1 | Hoạt đọng rủi ro trong PCRT | E-learning & In-class training |
6.1.1 | Tài khoản cơ bản và tài khoản tiền gửi | E-learning & In-class training |
6.1.2 | Chuyển khoản và chuyển khoản quốc tế: Giai đoạn phân tán | E-learning & In-class training |
6.1.3 | Đăng ký tài khoản cho một công ty ảo với mục đích rửa tiền | E-learning & In-class training |
6.2 | Các rủi ro, các lệnh trừng phạt và cập nhật về chi phí | E-learning & In-class training |
6.2.1 | Các mô hình rủi ro | E-learning & In-class training |
6.2.2 | Các tiếp cận thủ công về Tuân thủ Luật thương mại | E-learning & In-class training |
6.2.3 | Xu hướng rủi ro của các lệnh trừng phạt | E-learning & In-class training |
6.2.4 | Giới thiệu các đối tượng cần tuân thủ và lý do | E-learning & In-class training |
6.2.5 | Chi phí tuân thủ | E-learning & In-class training |
7 | QUY TRÌNH ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG (KYC), ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ (eKYC) TRONG PCRT | E-learning & In-class training |
7.1 | Tổng quan về KYC/CDD | E-learning & In-class training |
7.2 | Nội dung KYC/CDD | E-learning & In-class training |
7.3 | Nhận dạng và xác thực nhận dạng khách hàng | E-learning & In-class training |
7.4 | Biện pháp, cách thức, thời gian xác minh thông tin nhận biết khách hàng | E-learning & In-class training |
7.5 | Các biện pháp KYC/CDD tăng cường | E-learning & In-class training |
8 | QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA | E-learning & In-class training |
13.1 | Các tổ chức quốc tế có liên quan | E-learning & In-class training |
13.2 | Các khuyến nghị của FATF | E-learning & In-class training |
13.3 | Đánh giá đa phương của APG | E-learning & In-class training |
13.3.1 | Quy trình đánh giá đa phương | E-learning & In-class training |
13.3.2 | Đánh giá đa phương lần 1 – 2008 | E-learning & In-class training |
13.3.3 | Đánh giá đa phương lần 2 – 2019 | E-learning & In-class training |
13.4 | Các biện pháp xử lý sau đánh giá | E-learning & In-class training |
9 | CÁC THÔNG LỆ TỐT NHẤT ÁP DỤNG TRONG KYC VÀ QUY TRÌNH SÀNG LỌC THANH TOÁN DỮ LIỆU DANH SÁCH THEO DÕI | E-learning & In-class training |
9.1 | Quy trình định danh khách hàng | E-learning & In-class training |
9.2 | Các thông lệ tốt nhất | E-learning & In-class training |
9.2.1 | Các giải pháp quan trọng | E-learning & In-class training |
9.2.2 | Một hệ thống Phòng chống rửa tiền thành công | E-learning & In-class training |
9.2.3 | Phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro | E-learning & In-class training |
9.2.4 | Tiếp tục Phân loại/ Sàng lọc khách hàng | E-learning & In-class training |
9.2.5 | Tận dụng hệ thống dữ liệu để sàng lọc phân loại hiệu quả các khoản thanh toán | E-learning & In-class training |
9.2.6 | Ưu tiên các kết quả phù hợp | E-learning & In-class training |
9.2.7 | Khả năng giải thích miêu tả | E-learning & In-class training |
10 | CÁC CHUẨN MỰC FATF VỀ RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT | E-learning & In-class training |
10.1 | Khuyến nghị của FATF | E-learning & In-class training |
10.1.1 | Đánh giá rủi ro quốc gia/ ngành | E-learning & In-class training |
10.1.2 | Đánh giá rủi ro tổ chức | E-learning & In-class training |
10.1.3 | Mục đích của NRA | E-learning & In-class training |
10.2 | Bộ công cụ của WB về NRA | E-learning & In-class training |
10.2.1 | Phương pháp luận | E-learning & In-class training |
10.2.2 | Qúa trình thực hiện | E-learning & In-class training |
10.3 | Thực tiễn triển khai NRA của Việt Nam | E-learning & In-class training |
10.3.1 | Triển khai NRA lần 1 | E-learning & In-class training |
10.3.2 | Triển khai NRA lần 2 | E-learning & In-class training |
10.4 | Quy định về xử phạt hành chính | E-learning & In-class training |
11 | NHẬN BIẾT CÁC GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ | E-learning & In-class training |
11.1 | Tổng quan về giao dịch đáng ngờ | E-learning & In-class training |
11.1.1 | Khái niệm | E-learning & In-class training |
11.1.2 | Những yếu tố liên quan đến giao dịch đáng ngờ | E-learning & In-class training |
11.2 | Phương thức thủ đoạn rửa tiền | E-learning & In-class training |
11.2.1 | Cơ cấu giao dịch | E-learning & In-class training |
11.2.2 | Vận chuyển tiền mặt qua biên giới | E-learning & In-class training |
11.2.3 | Rửa tiền thông qua hoat động thương mại | E-learning & In-class training |
11.2.4 | Sử dụng sòng bạc | E-learning & In-class training |
11.2.5 | Sử dụng các công ty “bình phong” và công ty “vỏ bọc” | E-learning & In-class training |
11.2.6 | Mua chuộc, hối lộ | E-learning & In-class training |
11.2.7 | Mua tài sản có giá trị lớn bằng tiền mặt | E-learning & In-class training |
11.2.8 | Chuyển đổi sang các công cụ tiền tệ khác | E-learning & In-class training |
11.2.9 | Sử dụng hệ thông ngân hàng ngầm | E-learning & In-class training |
11.2.10 | Rửa tiền thông qua hoạt động tín dụng | E-learning & In-class training |
11.2.11 | Sử dụng luật sư và kế toán | E-learning & In-class training |
12 | CÁC YÊU CẦU TUÂN THỦ LUẬT THƯƠNG MẠI | E-learning & In-class training |
12.1 | Các ứng dụng công nghệ phục vụ Tuân thủ Luật tài trợ thương mại | E-learning & In-class training |
12.2 | Các thông lệ tốt nhất trong tuân thủ Luật Thương mại | E-learning & In-class training |
12.3 | Đặc điểm nhu cầu của thị trường | E-learning & In-class training |
13 | CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT: MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUÂN THỦ | E-learning & In-class training |
14 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
15 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
16 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others |
17 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor |
TỔNG KẾT |
QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TRƯỚC ĐÀO TẠO
THỐNG NHẤT
CHUẨN BỊ
THỰC HIỆN
BÁO CÁO
SAU ĐÀO TẠO
VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?
Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.
Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ có 90% thời lượng thực hành.
HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.
Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.
HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN
VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.
Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:
- Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
- Đèn UV có bước sóng 365 nm;
- Các bài tập mẫu thực hành.
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
- Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
- Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
- 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
- Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
- Bảng điểm danh học viên của lớp học
- Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
- Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS
Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.
KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS
VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ…
VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.