More

    PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

    VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

    Trong bối cảnh hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ và đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính, an ninh, chính trị, xã hội và cản trở sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) ngày càng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
     
    Liên quan đến trách nhiệm của các ngân hàng trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là cần xây dựng quy định nội bộ; thành lập bộ phận hoặc chỉ định cán bộ chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro; giám sát giao dịch và tài khoản; báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo giao dịch có giá trị lớn; báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; đánh giá rủi ro; lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin; kiểm soát, kiểm toán nội bộ; đào tạo, nâng cao nhận thức…

    ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

    Nhóm Dịch vụ khách hàng

    • Giao dịch viên;
    • Kiểm soát Viên;
    • Trưởng phòng DVKH;
    • Kiểm soát sau;
    • Kho quỹ, Hậu kiểm…

    Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

    • CV Tín dụng: KHCN, KHDN
    • CV tư vấn
    • CV Thẩm định
    • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

    MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

    Hiểu được khái niệm và quy trình rửa tiền của tội phạm

    Nắm được các quy định và chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

    Hiểu được quyền, nghĩa vụ & trách nhiệm của cá nhân và tổ chức tài chính

    Hiểu được nguyên tắc phát hiện và báo cáo các giao dịch và tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ

    Nắm được khái niệm và các phương thức phòng chống tài trợ khủng bố

    Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong Ngân hàng

    MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

    Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

    E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

    Trao đổi và hỏi đáp cùng chuyên gia trước Workshop thực hành

    Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

    Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

    KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

    Stt (Number) Học phần (Module) Hình thức tổ chức (Mode)
    1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor
    1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor
    1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor
    1.3 Giáo trình học viên E-learning & Mentor
    2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
    3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
    4 TỔNG QUAN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỦA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TẠI VIỆT NAM  E-learning & In-class training
    4.1 Các khái niệm cơ bản E-learning & In-class training
    4.1.1 Rửa tiền E-learning & In-class training
    4.1.2 Tài trợ khủng bố E-learning & In-class training
    4.1.3 Tội phạm nguồn  E-learning & In-class training
    4.1.4 Đối tượng báo cáo  E-learning & In-class training
    4.1.5 Giao dịch đáng ngờ E-learning & In-class training
    4.1.6 Giao dịch có giá trị lớn  E-learning & In-class training
    4.1.7 Chủ sở hữu hưởng lợi  E-learning & In-class training
    4.1.8 Danh sách đen E-learning & In-class training
    4.1.9 Danh sách cảnh báo  E-learning & In-class training
    4.1.10 Lực lượng đặc nhiệm tài chính  E-learning & In-class training
    4.1.11 Đơn vị tình báo tài chính  E-learning & In-class training
    4.2 Những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố E-learning & In-class training
    4.2.1 Các hành vi rửa tiền E-learning & In-class training
    4.2.2 Quy trình rửa tiền E-learning & In-class training
    4.2.3 Khái niệm tài trợ khủng bố  E-learning & In-class training
    4.2.4 Phân biệt sự giống và khác nhau giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố E-learning & In-class training
    4.2.5 Tác động của rửa tiền và tài trợ khủng bố E-learning & In-class training
    5 KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM – CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN PCRT/TTKB  E-learning & In-class training
    5.1 Hệ thống quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố  E-learning & In-class training
    5.1.1 Luật Hình sự/ Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán  E-learning & In-class training
    5.1.2 Luật Tố tụng hình sự E-learning & In-class training
    5.1.3 Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật  E-learning & In-class training
    5.1.4 Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn Luật  E-learning & In-class training
    5.1.5 Các quy định về xử phạt hành chính  E-learning & In-class training
    5.2 Một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền  E-learning & In-class training
    5.2.1 Cục PCRT E-learning & In-class training
    5.2.2 Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền E-learning & In-class training
    5.3 Trách nhiệm của ngân hàng E-learning & In-class training
    6 CÁC KHUNG PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ PCRT TẠI THỊ TRƯỜNG ĐANG PHÁT TRIỂN  E-learning & In-class training
    6.1 Hoạt đọng rủi ro trong PCRT E-learning & In-class training
    6.1.1 Tài khoản cơ bản và tài khoản tiền gửi E-learning & In-class training
    6.1.2 Chuyển khoản và chuyển khoản quốc tế: Giai đoạn phân tán  E-learning & In-class training
    6.1.3 Đăng ký tài khoản cho một công ty ảo với mục đích rửa tiền E-learning & In-class training
    6.2 Các rủi ro, các lệnh trừng phạt và cập nhật về chi phí E-learning & In-class training
    6.2.1 Các mô hình rủi ro  E-learning & In-class training
    6.2.2 Các tiếp cận thủ công về Tuân thủ Luật thương mại  E-learning & In-class training
    6.2.3 Xu hướng rủi ro của các lệnh trừng phạt  E-learning & In-class training
    6.2.4 Giới thiệu các đối tượng cần tuân thủ và lý do E-learning & In-class training
    6.2.5 Chi phí tuân thủ  E-learning & In-class training
    7 QUY TRÌNH ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG (KYC), ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ (eKYC) TRONG PCRT E-learning & In-class training
    7.1 Tổng quan về KYC/CDD E-learning & In-class training
    7.2 Nội dung KYC/CDD E-learning & In-class training
    7.3 Nhận dạng và xác thực nhận dạng khách hàng  E-learning & In-class training
    7.4 Biện pháp, cách thức, thời gian xác minh thông tin nhận biết khách hàng  E-learning & In-class training
    7.5 Các biện pháp KYC/CDD tăng cường  E-learning & In-class training
    8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA  E-learning & In-class training
    13.1 Các tổ chức quốc tế có liên quan  E-learning & In-class training
    13.2 Các khuyến nghị của FATF E-learning & In-class training
    13.3 Đánh giá đa phương của APG E-learning & In-class training
    13.3.1 Quy trình đánh giá đa phương  E-learning & In-class training
    13.3.2 Đánh giá đa phương lần 1 – 2008 E-learning & In-class training
    13.3.3 Đánh giá đa phương lần 2 – 2019 E-learning & In-class training
    13.4 Các biện pháp xử lý sau đánh giá E-learning & In-class training
    9 CÁC THÔNG LỆ TỐT NHẤT ÁP DỤNG TRONG KYC VÀ QUY TRÌNH SÀNG LỌC THANH TOÁN DỮ LIỆU DANH SÁCH THEO DÕI  E-learning & In-class training
    9.1 Quy trình định danh khách hàng   E-learning & In-class training
    9.2 Các thông lệ tốt nhất   E-learning & In-class training
    9.2.1 Các giải pháp quan trọng  E-learning & In-class training
    9.2.2 Một hệ thống Phòng chống rửa tiền thành công  E-learning & In-class training
    9.2.3 Phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro  E-learning & In-class training
    9.2.4 Tiếp tục Phân loại/ Sàng lọc khách hàng  E-learning & In-class training
    9.2.5 Tận dụng hệ thống dữ liệu để sàng lọc phân loại hiệu quả các khoản thanh toán  E-learning & In-class training
    9.2.6 Ưu tiên các kết quả phù hợp  E-learning & In-class training
    9.2.7 Khả năng giải thích miêu tả  E-learning & In-class training
    10 CÁC CHUẨN MỰC FATF VỀ RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT  E-learning & In-class training
    10.1 Khuyến nghị của FATF E-learning & In-class training
    10.1.1 Đánh giá rủi ro quốc gia/ ngành E-learning & In-class training
    10.1.2 Đánh giá rủi ro tổ chức  E-learning & In-class training
    10.1.3 Mục đích của NRA E-learning & In-class training
    10.2 Bộ công cụ của WB về NRA E-learning & In-class training
    10.2.1 Phương pháp luận E-learning & In-class training
    10.2.2 Qúa trình thực hiện  E-learning & In-class training
    10.3 Thực tiễn triển khai NRA của Việt Nam  E-learning & In-class training
    10.3.1 Triển khai NRA lần 1 E-learning & In-class training
    10.3.2 Triển khai NRA lần 2 E-learning & In-class training
    10.4 Quy định về xử phạt hành chính  E-learning & In-class training
    11 NHẬN BIẾT CÁC GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ  E-learning & In-class training
    11.1 Tổng quan về giao dịch đáng ngờ  E-learning & In-class training
    11.1.1 Khái niệm    E-learning & In-class training
    11.1.2 Những yếu tố liên quan đến giao dịch đáng ngờ  E-learning & In-class training
    11.2 Phương thức thủ đoạn rửa tiền  E-learning & In-class training
    11.2.1 Cơ cấu giao dịch E-learning & In-class training
    11.2.2 Vận chuyển tiền mặt qua biên giới  E-learning & In-class training
    11.2.3 Rửa tiền thông qua hoat động thương mại  E-learning & In-class training
    11.2.4 Sử dụng sòng bạc E-learning & In-class training
    11.2.5 Sử dụng các công ty “bình phong” và công ty “vỏ bọc” E-learning & In-class training
    11.2.6 Mua chuộc, hối lộ E-learning & In-class training
    11.2.7 Mua tài sản có giá trị lớn bằng tiền mặt  E-learning & In-class training
    11.2.8 Chuyển đổi sang các công cụ tiền tệ khác  E-learning & In-class training
    11.2.9 Sử dụng hệ thông ngân hàng ngầm E-learning & In-class training
    11.2.10 Rửa tiền thông qua hoạt động tín dụng  E-learning & In-class training
    11.2.11 Sử dụng luật sư và kế toán  E-learning & In-class training
    12 CÁC YÊU CẦU TUÂN THỦ LUẬT THƯƠNG MẠI  E-learning & In-class training
    12.1 Các ứng dụng công nghệ phục vụ Tuân thủ Luật tài trợ thương mại E-learning & In-class training
    12.2 Các thông lệ tốt nhất trong tuân thủ Luật Thương mại  E-learning & In-class training
    12.3 Đặc điểm nhu cầu của thị trường  E-learning & In-class training
    13 CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT: MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUÂN THỦ  E-learning & In-class training
    14 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
    15 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
    16 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others
    17 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor
    TỔNG KẾT

    QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    TRƯỚC ĐÀO TẠO

    • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
    • Elearning và test trước đào tạo
    • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
    • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

    THỐNG NHẤT

    • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
    • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
    • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
    • Danh sách Học viên từng lớp

    CHUẨN BỊ

    • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
    • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu
    • Huấn luyện nhóm giảng viên theo khung chương trình và kịch bản giảng đã thống nhất
    • Chuẩn bị sổ tay chi tiết, hệ thống công cụ, dụng cụ và bài tập mẫu cho từng học viên

    THỰC HIỆN

    • Thực hiện đào tạo
    • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
    • Woskshop thực hành
    • Số lượng lớp theo yêu cầu
    • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

    BÁO CÁO

    • Test năng lực sau đào tạo
    • Danh sách điểm test của Học viên
    • Báo cáo sau khóa học
    • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
    • Các học viên nổi trội
    • Các đề xuất khuyến nghị
    • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
    • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

    SAU ĐÀO TẠO

    • Sổ tay ứng dụng vào công việc
    • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

    VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

    Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài

    THẤU HIỂU

    Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

    KINH NGHIỆM

    Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm chuyên môn

    CHUYÊN NGHIỆP

    Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

    CÔNG NGHỆ

    Chúng tôi sở hữu CÔNG NGHỆ đào tạo hiện đại giúp học viên thực hành và tương tác hiệu quả trong suốt quá trình học

    SÁNG TẠO

    Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại những trải nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

    CAM KẾT

    Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng và học viên trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

    PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

    Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

    Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

    HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

    Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

    Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

    HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

    VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.

    Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:

    • Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
    • Đèn UV có bước sóng 365 nm;
    • Các bài tập mẫu thực hành.

    BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

    Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

    • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
    • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
    • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
    • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

    Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

    • Bảng điểm danh học viên của lớp học
    • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
    • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

    ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

    Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

    KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

    VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

    VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

    HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO